|
Описание лота:
|
Согласно Требованиям Приказа Председателя Агентства Республики, Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установлены требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере ПОД/ФТ:
• В целях подтверждения изучения субъектами материала, изученного в процессе обучения субъекты проходят тестирование с периодичностью не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года с даты прохождения тестирования на базе Центра и его территориальных подразделений.
Срок действия результатов тестирования составляет 3 (три) года с момента прохождения аттестации с положительным результатом.
Все субъекты с момента введения в действие настоящих Требований проходят тестирование в течение последующих 2 (двух) лет. Срок сдачи теста: до августа 2023 года. В соответствии с Требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, прохождение тестирования является обязательным.
|
